Investerare

Valberedning

Vid årsstämman den 6 maj 2025 antogs instruktioner för tillsättande och uppdrag för valberedningen, vilka gäller tills vidare. Nedan följer en sammanfattning av instruktionerna. Vänligen se dokumenten från årsstämman 2025 för de fullständiga instruktionerna.

Valberedningens uppdrag

Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor. Valberedningens förslag ska förberedas och läggas fram i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman:

1. Förslag till val av ordförande vid årsstämman
2. Förslag till val av styrelseledamöter
3. Förslag till val av styrelseordförande
4. Förslag till styrelsearvoden
5. Förslag till val av revisor
6. Förslag till revisionsarvode
7. Förslag till ändring av principer för nomineringsprocessen inför årsstämman (om nödvändigt)

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Val av ledamöter i valberedningen

Valberedningens ledamöter ska nomineras av de större aktieägarna i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i september äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än tre ledamöter nomineras enligt ovan ska övriga aktieägare erbjudas att, i förhållande till röstetalet, nominera en ledamot till dess att totalt tre ledamöter har nominerats. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget har rätt att nominera valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen (utan rösträtt) och samordna nomineringsförfarandet.

Valberedning för årsstämman 2026

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen, antagna av bolagsstämman den 4 maj 2021. Ledamöterna i Mendus valberedning ska utses av de fyra, per den 30 september 2025, största aktieägarna som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant. Om fyra aktieägare inte anmäler sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Styrelseordförande i Mendus, Sven Andreasson, har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har tillsatts av de tre största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

• Erik Esveld, utsedd av Van Herk Investments B.V
• Karl Elmqvist, utsedd av Flerie Invest AB
• Mats Andersson, utsedd av Holger Blomstrands Byggnads AB

Totalt representerar valberedningen cirka 58,54 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2025.

Årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2026 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns tillgänglig på Mendus hemsida www.mendus.com.

Aktieägare som önskar ge förslag till valberedningen ombeds skicka sina förslag till info@mendus.com alternativt per brev till Mendus AB (publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar framföra förslag till valberedningen ska lämna in sina förslag skriftligen via e-post till info@mendus.com eller per post till Mendus AB (publ), Att: Valbredningen Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.